ปอท. ทลายเพจตลาดมืดออนไลน์ เครือข่ายบัญชีม้า–ถอนเงินสด ส่งข้ามแดนกว่า 300 ล้าน

ปอท. ทลายเพจตลาดมืดออนไลน์ เครือข่ายบัญชีม้า–ถอนเงินสด ส่งข้ามแดน ไปยังแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์เมียนมาร์ กว่า 300 ล้าน นอกจากนี้  ยังจับกุมแก๊งหลอกลงทุนชาวจีน คืนทรัพย์ที่ยึดได้ให้ปปง.กว่า 46 ล้านบาท เพื่อเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหาย

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กก.3 บก.ปอท.เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม กก.3 บก.ปอท. ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, โดยทุจริตหรือหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, สมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”

พฤติการณ์สืบเนื่องจาก ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กก.3 บก.ปอท. ได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดในขบวนการสแกมเมอร์ (Scammer) หลอกลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน ULELA Max พร้อมเปิดปฏิบัติการ “SKYFALL” บุกทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติผ่าน Huione Pay ได้จับกุมชาวเมียนมาซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ และได้นำหมายค้นศาลจังหวัดแม่สอด เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย ผลการตรวจค้น ได้จับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมาจำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.Mr.OO SHIN อายุ 57 ปี สัญชาติเมียนมา, 2.Ms.THIDA อายุ 57 ปี สัญชาติเมียนมา และ 3.Mr.LOUK WAI อายุ 54 ปี สัญชาติเมียนมา และตรวจยึดเงินสดของกลางจำนวนรวมกว่า 46 ล้านบาท จากนั้นได้ทำการขยายผลในส่วนบัญชีม้านิติบุคคล บริษัท ดูเรียน พรีเมี่ยม จำกัด และ บริษัท ทรอปปิคอลโกลด์ จำกัด พบว่า มี น.ส.สายพิรุณฯ เป็นนักบัญชีที่ทำการจดทะเบียนบริษัททั้งสองบริษัทจึงได้ขออนุมัติหมายค้น เข้าตรวจค้นบริษัทและซักถามปากคำ

โดยจากการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์และซักถามปากคำน.ส.สายพิรุณฯ ให้การรับว่าได้รับจ้างจากชาวจีน ชื่อ Mr.Zehu Zhang ให้นำข้อมูลของบุคคลที่ชาวจีนส่งให้ไปจดทะเบียนบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคลดังกล่าว จากนั้นจะส่งข้อมูลบัญชีและซิมการ์ดที่ใช้รับ OTP ในการโอนเงินของบัญชีนิติบุคคลให้กับ Mr.Zehu Zhang โดยจะได้รับค่าจ้างในการจดทะเบียน บริษัทละ 5,000 บาท จากนั้นจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับ น.ส.สายพิรุณฯ และ Mr.Zehu Zhang และติดตามจับกุมตัว น.ส.สายพิรุณฯ ได้ที่บริษัทย่านห้วยขวาง และจับกุม Mr.Zehu Zhang ได้ขณะบินกลับเข้ามาที่ประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้รายงานผลการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนไปยังสำนักงาน ปปง. เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน จนนำมาสู่การที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.296 /2568 จำนวน 31 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 46 ล้านบาท จากนั้น สำนักงาน ปปง. ได้ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานเพื่อพิจารณาเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายต่อไป