ทลายเครือข่ายฟอกเงิน "แตงไทย" มือธุรกรรมสแกมเมอร์ข้ามชาติ ยึดทรัพย์กว่า 60 ล้าน

ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายฟอกเงิน "แตงไทย" มือธุรกรรมสแกมเมอร์ข้ามชาติ ยึดทรัพย์รวมกว่า 60 ล้าน พบเส้นเงินโยงใยเว็บพนัน-องค์กรอาชญากรรมหมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 ที่ บก.สอท.2 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมคณะแถลงผลการจับกุมเครือข่ายฟอกเงินรายใหญ่ นำโดย "น.ส.แตงไทย" ตัวการสำคัญในการผ่องถ่ายเงินจากเว็บพนันออนไลน์ "G2GGO" และสแกมเมอร์ข้ามชาติ พบประวัติพัวพันคดีฟอกเงินของ ปปง. มูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้านบาท

ตามนโยบายของรัฐบาลในการเร่งปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และคณะผู้บังคับบัญชา ได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มขบวนการที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชน

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.สอท.5 ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ในชื่อ “G2GGO” ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเล่นพนันอย่างผิดกฎหมาย จากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีเงินหมุนเวียนในระบบไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทต่อปี เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานจนศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการรวม 21 ราย

จากการสอบสวนและขยายผลจากผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ พบว่าขบวนการนี้มีวิธีการฟอกเงินที่ซับซ้อน โดยทำหน้าที่นำเงินรายได้จากการพนันออกจากระบบ แล้วนำไปแลกเปลี่ยนเป็น "สกุลเงินริงกิต" (มาเลเซีย) ที่ร้านรับแลกเงินในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อใช้เป็นช่องทางในการนำเงินออกนอกประเทศและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

หลักฐานสำคัญที่มัดตัวกลุ่มผู้ต้องหาคือ ประวัติการแชทผ่านแอปพลิเคชันไลน์ที่เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มของ น.ส.แตงไทย กับเครือข่ายเว็บพนัน รวมถึงเส้นทางการเงินที่ถูกโอนไปยังบัญชีของ นายขวัญชัย, นายสัญญา และ น.ส.ศิรินภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นนอมินีในการโอนถ่ายและแปรสภาพทรัพย์สิน

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.สอท. นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 4 จุดสำคัญในพื้นที่กรุงเทพฯ, นนทบุรี และสงขลา ผลการปฏิบัติการมีดังนี้

จุดที่ 1 และ 2 (เขตดอนเมือง กทม.): จับกุม นายสัญญา (51 ปี), น.ส.ศิรินภา (48 ปี) และ นายขวัญชัย (46 ปี) ตรวจยึดทรัพย์สินมีค่าจำนวนมาก อาทิ เงินสดรวมกว่า 3.9 ล้านบาท, พระเครื่องทองคำ, นาฬิกาหรู, กระเป๋าแบรนด์เนม, ตุ๊กตา Art Toy ยอดฮิต (Pop Mart), รถยนต์ 4 คัน รวมถึงโฉนดที่ดินและอุปกรณ์ไอที

จุดที่ 3 (อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี): เข้าตรวจสอบบ้านพักเป้าหมาย ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

จุดที่ 4 (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา): จับกุมตัวการใหญ่ น.ส.แตงไทย (50 ปี) พร้อมยึดโน้ตบุ๊ก บัตร ATM และอายัดเงินในบัญชีอีกกว่า 2.1 ล้านบาท
บทสรุปปฏิบัติการ: จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 4 ราย ยึดและอายัดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท
ความเชื่อมโยงคดีประวัติศาสตร์ 1.2 หมื่นล้าน

จากการตรวจสอบประวัติเชิงลึกพบข้อมูลที่น่าตกใจว่า น.ส.แตงไทย เป็นหนึ่งในบุคคลที่คณะกรรมการธุรกรรม (ปปง.) เคยมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ก่อนหน้านี้ตามคำสั่งที่ ย.300-302/2568 ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 12,000 ล้านบาท โดยพบว่าเธอเป็น "มือธุรกรรม" คนสำคัญที่เชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้การสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาหนักในความผิดฐาน "ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์, สมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน" พร้อมนำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะขยายผลไปยังผู้บงการและผู้เกี่ยวข้องที่เหลือ เพื่อถอนรากถอนโคนเครือข่ายอาชญากรรมนี้ต่อไป